水星家纺：第五届监事会第十四次会议决议公告

上海水星家用纺织品股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年08月17日通过飞书通知全体监事，并于2024年08月27日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

监事会认为：

1）《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

2）《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》所包含的信息客观、真实的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；

3）公司监事会及其监事保证《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

监 事 会2024年08月28日