水星家纺：2024年第二次临时股东大会会议资料
公司代码：603365 公司简称：水星家纺
上海水星家用纺织品股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议资料
二零二四年十一月
目 录
2024年第二次临时股东大会会议须知 ...... 2
2024年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案一、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 4议案二、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5
上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司2024年第二次临时股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。
五、股东（或其授权代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。
七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024年11月13日下午14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日（2024年11月13日）的交易时间段，即09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号上海水星家用纺织品股份有限公司5
楼会议室会议主持人：董事长李裕陆先生会议议程：
一、 与会者签到
二、 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
三、 推选股东大会监票人和计票人
四、 审议会议议案
1、 关于续聘会计师事务所的议案；
2、 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
五、 股东发言与提问
六、 股东及股东代表现场投票表决
七、 计票、监票
八、 主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
九、 复会，根据网络投票与现场投票合并后的数据，宣布股东大会表决结果
十、 会议见证律师宣读法律意见书
十一、 本次股东大会会议结束
议案一
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于2010年起为公司提供审计服务，其工作专业、严谨、负责。所出具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况，且发表的相关审计意见均遵循独立、客观、公正的职业准则。经公司董事会审计委员会2024年第四次会议、第五届董事会第十九次会议审议通过，公司拟续聘立信为公司提供2024年度审计服务，服务费用为：财务审计费用95.4万元，内控审计费用38.16万元。
内容详见公司于2024年10月29日在指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-061）。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会2024年11月13日
议案二
上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司股份总数减少6万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由262,733,500股减少至262,673,500股，注册资本将由人民币262,733,500元减少至人民币262,673,500元，《公司章程》相关条款应予以修订，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。
内容详见公司于2024年10月29日在指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-063）。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会2024年11月13日