辰欣药业：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
辰欣药业股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辰欣药业股份有限公司(以下简称“辰欣药业”或“公司”)为持续响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》推动公司高质量发展,提 升公司投资价值,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,切实履行公司的责任和义务, 为保障投资者权益,促进资本市场平稳健康发展,公司于2025年8月27日召开第五届董事 会第九次会议审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》(以下简称“行动方案”),对2024年度行动 方案实施情况进行评估,并明确2025年度行动方案目标。
自2025年度“提质增效重回报”行动方案披露实施以来,公司积极开展并落实相关工 作,在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效,公司于2026年4 月2日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行 动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》,对2025年度行动方 案实施情况进行评估,并明确2026年度行动方案目标,具体内容如下:
一、聚焦主营业务,夯实高质量发展根基
公司主营业务为化药制剂的研发、生产和销售。经营范围:许可项目:药品生产;药 品委托生产;特殊医学用途配方食品生产;食品生产;保健食品生产;饮料生产;食品添 加剂生产;药品进出口;药品批发;药品零售;兽药生产;兽药经营。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准),一般项目:特殊医学用途配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食 品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品添加剂销售;货物 进出口;技术进出口;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)。
公司2025 年度完成营业收入34.45 亿元,比去年同期减少13.48%,2025年度公司 实现利润总额4.96 亿元,比去年同期减少13.82%。2025年度归属于母公司所有者的净 利润为4.21 亿元,比去年同期减少17.22%。2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润为2.56亿元,比去年同期减少39.82%。
2026年度,辰欣药业坚守“推陈出新,诚实守信”的核心经营理念,秉持“同心同行、 共创共赢”的发展初心,以行业标杆对标学习为重要抓手,聚焦制约企业高质量发展的核 心问题精准发力--重点破解复杂制剂产业化效率、创新成果转化速度、供应链协同效能 等关键课题,通过流程优化与机制革新扫清发展障碍。
品牌建设方面,深度践行“双建双发”战略,持续强化企业品牌与产品品牌协同共建, 依托连续15年荣登“中国医药工业百强榜”的行业积淀,以87.06亿元品牌价值为基石, 进一步深耕等级医院、基层医疗、零售终端全场景渠道,通过品质坚守与口碑积累,巩固 医务工作者与患者首选药品品牌地位,持续提升品牌美誉度与用户忠诚度。
数字化建设升级上,以AI赋能为核心纵深推进转型,在已部署企业级本地化大模型、 落地无人物流车、AI菌种识别等应用场景的基础上,将数字化覆盖至药物研发、智能制造、 质量管控、智慧供应链全价值链,通过数据实时采集与智能分析,实现运营效率提升与风 险精准管控,全力打造全国医药企业数字化转型示范工厂。
管理提升层面,紧扣“创新药、高端仿制药、OTC外用药、特医食品”四轮驱动战略, 优化跨部门协同机制与绩效考核体系,强化研发、生产、销售全链条闭环管理;同时以人 才为核心支撑,完善“引进、培养、使用、评价”全流程机制,通过多层级AI赋能培训与 实战锻炼,打造兼具技术素养与业务洞察的复合型团队,以精细化管理赋能产业升级,推 动企业在创新转型与规模增长中实现持续高效发展。
二、坚守研发导向,以科技创新筑牢发展引擎
公司坚持自主创新与合作创新相结合,在自主研发的基础上,高度重视各项合作,先 后与美国佐治亚州立大学、英国利物浦大学、北京大学、军事医学科学院、中国药科大学、 山东大学、沈阳药科大学、山东省医药工业研究所、广州医药工业研究院、天津药物研究 院、上海医药工业研究院、药明康德等开展科研合作,实现新产品开发或攻关关键技术, 结合公司强大的产业化能力,通过内外合作实现资源优势互补,有效将科研成果转化成生 产力。
2025年度研发总投入2.86亿元,在研项目100余项,产品方向围绕复杂注射剂、缓控释 口服固体制剂、眼用制剂、外用制剂、仿制药一致性评价、制剂国际化、临床重大需求新 药等,旨在临床营养、肿瘤、麻醉、精神、心血管、眼科、皮肤科等治疗领域构建优势互 补的产品组合,为满足临床的重大需求提供更多选择。
2026年,面对国家药品集中采购常态化推进与全球经济下行带来的市场压力,辰欣药 业将持续深化“提质增效重回报”行动方案,以数智化转型与精益管理为核心实施降本增 效措施:通过高端制剂研发及智能化集约车间的产能释放,依托全自动化立体仓库、智能 灯检机等先进装备,同时优化供应链体系与生产流程,推进车间技术工艺升级,以规模化 生产与技术革新对冲集采带来的价格影响,保障经营稳健性。
在保障公司运营持续高效的前提下,公司将进一步扩大研发投入,持续保持行业水平。 围绕国家企业技术中心、静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室两大国家级创新 平台,以及多区域研发机构布局,积极构建“引进、培养、使用、评价” 全流程人才管 理体系与绩效激励制度:一方面靶向吸纳国家级高层次人才、具有临床研发经验的创新药 专家等高端人才,另一方面通过岗位练兵、技术比武、“传帮带”等机制培育青年骨干, 弘扬工匠精神,助力技能人才成长为工艺优化与技术革新的核心力量。
公司将聚焦创新药、高端仿制药、OTC外用药、特医食品“四轮驱动”战略,重点强 化医药领域的核心技术攻关,完善创新药开发、复杂制剂工艺改进、特医食品优质化实现 及产品性能检测等全链条创新能力;通过系统性布局与人才赋能,不断提高产品质量与技 术附加值,打造一支以市场需求为驱动、以临床价值为核心、技术专业性强、实战经验丰 富的高素质研发团队,为公司“仿创结合”转型与长期高质量发展筑牢根基。
三、与投资者保持沟通,提升资本市场认可度
公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求,持续完善信息披露 制度建设,认真履行信息披露义务,确保及时、准确、完整地披露信息。
2025年度,公司认真对待投资者交流,致力于搭建透明、高效的沟通桥梁。通过多种 渠道,包括定期举办业绩说明会、“上证e互动”及接待投资者来电沟通等方式,详细解 读公司生产经营情况,深入阐释公司战略布局与行业前景,切实回应投资者的核心关切。 年度内,公司召开了2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会 及2025年第三季度业绩说明会,积极传递公司价值,进一步增强市场对公司的了解与信心。 同时,公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体共披露115份公告,其中临时 公告111份,定期报告4份,附件及相关备案文件108份。确保投资者及时了解公司经营事
项,最大程度地保护投资者利益。
2026年度,辰欣药业持续深化投资者关系管理工作,将“尊重投资者、回报投资者、 保护投资者利益”贯穿经营全过程,通过多元渠道充分倾听投资者意见建议,以治理升级 与透明化运营夯实市场信任根基。公司将依托《投资者关系管理制度》,进一步优化治理 机制,持续完善内部决策流程与信息传递机制,确保投资者充分且全面了解公司经营战略 推进动态,以及复杂制剂产业化、创新药研发等重大项目进展。
为维护市值稳定与股东长期回报,公司依据内控管理制度,明确市值管理核心原则、 责任部门权责及异常波动预警与应对机制,实现市值管理与公司经营、战略规划的深度绑 定。在沟通渠道建设上,公司将持续常态化召开业绩说明会,组织董事长、独立董事、高 级管理人员、财务总监、董事会秘书等核心管理层,通过上证路演中心网络互动等形式, 针对投资者普遍关注的财务数据、研发管线、集采应对公司重大事项进展等核心议题进行 深度解读;同时依托公司官网投资者关系专栏、上证e互动平台、专用联系电话及邮箱等 多元渠道,及时响应投资者诉求,构建“事前征集、事中互动、事后反馈”的全流程沟通 闭环。
四、筑牢“关键少数”责任防线,赋能履职能力升级
2025年度,公司坚持规范运作理念,强化"关键少数"履职责任,取得显著成效:严格 遵循《公司法》《证券法》要求,规范控股股东及董事及高级管理人员的履职行为,年度 内未发生损害中小投资者权益事项,公司董事及高级管理人员均未减持股份,体现了对公 司发展前景的坚定信心;公司组织“关键少数”积极参加监管部门及公司组织的合规培训 4次,按时完成年度目标,有效提升董事和高级管理人员的履职能力;持续优化激励机制 和相关的薪酬制度,实现高管薪酬与经营业绩的紧密挂钩。
2026年度,辰欣药业坚守规范运作核心原则,以“治理现代化、决策科学化、执行高 效化”为目标,持续深化公司治理体系建设,进一步修订完善公司内控等法人治理制度体 系,明确决策流程、权责边界与监督机制,切实将维护广大投资者合法权益贯穿治理全过 程。公司始终与董事和高级管理人员等“关键少数”群体保持常态化紧密沟通,构建“政 策解读、合规培训、实践赋能”三位一体的能力提升体系,紧密跟踪医药行业法律法规及 资本市场监管政策动态,定期组织“关键少数”参与医药行业合规管理、信息披露规范、 市值管理实务等专题培训,强化其规范运作意识与履职专业能力;同时严格落实股东会、 董事会及各专门委员会的规范运作要求,确保公司重大决策经过充分论证与合规审议,提 升决策科学性与执行力。
五、秉持股东至上原则,构建长效回报体系
为了更多的回报广大投资者,公司根据实际经营情况,综合考虑未来发展,积极回馈 全体股东利益,2025年度,经公司2025年5月20日的2024年年度股东会审议通过《公司关 于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》,授权董事会制定2025年中期 分红方案。2025年10月13日,公司实施了2025年中期权益分派方案,以实施权益分派时公 司总股本452,754,129股为基数,每股派发现金红利0.188元(含税),共计派发现金红利 85,117,776.25元。同时,经公司2024年年度股东会审议通过,公司于2025年6月19日实施 了2024年年度权益分派,以实施权益分派时公司总股本452,754,129股为基数,每股派发 现金红利0.22元(含税),共计派发现金红利99,605,908.38元。综上,公司2025年半年 度、2024年年度派发现金红利合计人民币184,723,684.63元。
2026年,公司始终坚持统筹自身经营发展全局与全体股东合理回报,兼顾企业即期经 营效益与长远战略布局,立足医药行业研发投入大、周期长、资金需求持续的行业特性, 秉持稳健经营、可持续发展的核心思路,通过持续、稳定的现金分红机制,切实传递公司 对未来经营业绩与长期盈利的坚定信心,全力维护全体股东尤其是中小投资者的合法权 益,稳定市场投资预期。公司严格遵循相关法律法规、监管要求及公司章程规定的利润分 配政策,在具备正常利润分配条件的前提下,坚守合理分红底线,保持现金分红政策的连 续性与稳定性,确保整体分红比例符合既定标准,充分保障投资者分享公司经营发展成果。 结合公司当期经营运行状况、整体盈利水平、中长期发展规划、日常生产经营资金需求、 项目研发投入安排、未来资金储备规划等多重核心因素,在严格符合利润分配相关条件的 基础上,公司将秉持科学、审慎、合理的原则,综合研判各项关键指标,制定适配公司实 际情况的阶段性利润分配预案。后续公司将持续平衡业务拓展、研发创新、产能建设等核 心发展需求与股东现金回报,动态优化利润分配策略,既保障公司核心业务稳步推进、核 心竞争力持续提升,又切实履行上市公司回报股东的责任义务,实现公司高质量发展与股 东长期利益的协同共赢。
六、本次评估报告及方案履行的程序
公司于2026年4月2日召开第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于2025年 度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议 案》。董事会认为方案结合了公司所在行业发展状况,认为可以客观、真实的反映公司的 实际情况。
七、其他说明及风险提示
本次关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效 重回报”行动方案的议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,本方案系基于公 司目前经营情况和外部环境所作出的方案,不构成对投资者的相关承诺,未来可能会受到 宏观政策调整、行业竞争变化等因素影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投 资,注意投资风险。
特此公告。
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董事会
2026年4月2日