今世缘：第五届董事会第四次会议决议公告

江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年10月26日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的通知及召开符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会二○二三年十月三十一日