今世缘：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-013

江苏今世缘酒业股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年5月20日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：今世缘集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2024年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

44.72%股份的股东今世缘集团有限公司，在2024年5月8日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年5月8日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司《关于增选一名公司第五届董事会非独立董事的议案》作为临时议案提交2023年年度股东大会审议。公司董事会提名委员会已事先对被提名人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。今世缘集团有限公司关于增加2023年年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

议案类型为临时提案，属于普通决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月20日 上午9点30分召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）网络投票起止时间：自2024年5月19日至2024年5月20日投票时间为：2024年5月19日15:00 至5月20日15:00止

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2023年度述职报告》（非表决议案）

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经公司2024年4月29日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。议案3、议案5、议案6至议案11相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露；其他议案相关内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年年度股东大会材料》。

2、 特别决议议案：议案6

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2024年5月10日

? 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书江苏今世缘酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。