今世缘：第五届董事会第七次会议决议公告

江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年6月21日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年6月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

二、审议通过了《关于审议<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会二○二四年六月二十二日