今世缘：第五届董事会第十一次会议决议公告
江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月28日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》
本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
| 议案 名称 | 序号 | 关联人 | 同意 | 反对 | 弃权 | 审议 结论 | 备注 |
| 《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》 | 1.01 | 江苏国缘宾馆有限公司 | 4 | 0 | 0 | 通过 | 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、徐亚盛先生、周辉先生回避表决 |
| 1.02 | 江苏聚缘机械设备有限公司 | 11 | 0 | 0 | 通过 | ||
| 1.03 | 江苏天源玻璃制品有限公司 | 4 | 0 | 0 | 通过 | 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、徐亚盛先生、周辉先生回避表决 | |
| 1.04 | 淮安安东投资发展有限公司 | 4 | 0 | 0 | 通过 | 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、徐亚盛先生、周辉先生回避表决 |
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易金额的公告》。
二、审议通过了《<2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
三、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议；
2.第五届董事会独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二五年一月一日
附件：公告原文