今世缘：第六届董事会第一次会议决议公告
江苏今世缘酒业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议 于2026年5月21日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事11人,实际参 与表决董事11人。本次董事会为公司第六届董事会第一次会议,经全体董事一致 同意,豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务,会议的召开程序符合
《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事顾祥悦先生主持,与会董事形成决议如下:
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经董事会全体董事投票表决,选举顾祥悦先生为公司第六届董事会董事长, 任期同第六届董事会。简介附后。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
董事会各专门委员会成员情况:
芬;
1.战略与预算委员会:顾祥悦(主任委员)、鲁正波、王卫东、刘加荣、周
2.审计委员会:周芬(主任委员)、颜云霞、张霞;
3.提名委员会:王济干(主任委员)、刘加荣、顾祥悦;
4.薪酬与考核委员会:刘加荣(主任委员)、颜云霞、周辉;
5.可持续发展与风险管理委员会:顾祥悦(主任委员)、周亚东、王卫东、 冒旭建、周芬。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会全体董事投票表决,同意聘任顾祥悦先生担任公司总经理,聘任 羊栋、王卫东、方志华、胡跃吾、李维群、陈玖权、周永和担任公司副总经 理,任期同第六届董事会。简介附后。
四、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
经董事会全体董事投票表决,同意聘任王卫东先生担任公司总会计师,任 期同第六届董事会。简介附后。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会全体董事投票表决,同意聘任王卫东先生担任公司董事会秘书, 任期同第六届董事会。简介附后。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会全体董事投票表决,同意聘任夏东保先生、黄政先生担任公司证 券事务代表,任期同第六届董事会。简介附后。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二?二六年五月二十二日
顾祥悦先生简介
顾祥悦先生,出生于1968 年6 月,中国国籍,中共党员,硕士研究生学 历,第十四届全国人大代表。
顾祥悦先生1990 年8 月毕业于南京农业大学植保专业,2007 年6 月获南 京农业大学农业推广硕士学位。曾在江苏省涟水县、淮安市洪泽县担任党政职 务,包括涟水县五港镇党委书记、高沟镇党委书记,洪泽县委常委、常务副县 长,淮安市白马湖规划建设管理办公室党组书记、主任,涟水县政协主席、党 组书记。2020 年11 月加入江苏今世缘酒业股份有限公司,历任党委副书记、 副董事长、总经理,党委书记、副董事长、总经理,自2022 年4 月至今任公 司党委书记、董事长、总经理。
鲁正波先生简介
鲁正波先生,出生于1976 年,中国国籍,中共党员,本科学历。
鲁正波先生1998 年毕业于苏州大学经济贸易专业,2004 年完成中央党校函 授学习。曾在涟水县政府系统工作,历任县政府办副主任、县供销总社主任、县 司法局党组书记、朱码镇镇长、东胡集镇党委书记等职务。2018 年2 月加入江 苏今世缘酒业股份有限公司,历任党委副书记、监事会主席、工会主席,自2020 年6 月至今任公司党委副书记、董事、工会主席。
周亚东先生简介
周亚东先生,出生于1968 年,中国国籍,本科学历。
周亚东先生1986 年7 月毕业于淮安师范学校,2008 年12 月毕业于中央党 校经济管理专业。曾在涟水县乡镇及县直机关工作,曾任灰墩乡中心小学校 长,陈师镇镇长、党委书记,县农机局局长,朱码镇党委书记,高沟镇党委书 记等职务。2016 年1 月加入今世缘集团有限公司,历任副董事长、副总经理, 执行董事兼总经理。自2016 年4 月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司董 事。
王卫东先生简介
王卫东先生,出生于1971 年,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士,高 级会计师、高级经济师。
王卫东先生1991 年7 月毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业,后取得淮 阴工学院工商管理本科学历及河海大学工商管理硕士学位。1991 年8 月加入江 苏高沟酒厂,公司改制后长期服务于今世缘,历任销售、供应、审计、财务等部 门经理,纪委副书记,财务负责人,党委委员、副总经理。自2011 年1 月至今 任江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人、董事 会秘书。
周辉先生简介
周辉先生,出生于1973 年,中国国籍,中共党员,本科学历。
周辉先生2002 年7 月毕业于淮阴工学院工商管理专业,2015 年7 月毕业于 西南大学工商管理专业。曾任涟水县汽车客运总公司副总经理,涟水县交通投资 有限公司副总经理、总经理,涟水县交通控股集团有限公司董事长兼总经理,涟 水县投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025 年1 月至今任江 苏安东控股集团有限公司党委书记、董事长,2025 年2 月至今兼任今世缘集团 有限公司总经理。
冒旭建先生简介
冒旭建先生,出生于1981 年,中国国籍,中共党员,大学本科学历。
冒旭建先生2004 年8 月毕业于中国矿业大学土木工程专业。曾任涟水县住 房和城乡建设局办事员、副科长、科长,路灯管理办公室主任,党委委员、总工 程师,党委委员、副局长。2025 年2 月至今任江苏安东控股集团有限公司党委 副书记、总经理,2025 年5 月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司董事。
王济干先生简介
王济干先生,出生于1959 年8 月,中国国籍,中共党员,无境外居留权, 工学博士,教授,博士生导师。
王济干先生1982 年毕业于华东水利学院(现河海大学)数理系本科,1990 年获西安交通大学管理学硕士,2003 年获河海大学工学博士。1982 年至2006 年,历任河海大学教师、校党委办公室副主任、校人事处副处长、商学院党委书 记、校人事处处长;2006 年至2009 年担任河海大学校长助理;2009 年至2014 年,担任河海大学党委副书记,兼任水利部人力资源研究院常务副院长、中国 (南京)人才发展研究中心主任;2014 年至2018 年,任江苏科技大学党委书 记。现任水利部人力资源研究院院长,水利学会人力资源与社会保障专业委员会 副主任委员。2023 年6 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。
刘加荣先生简介
刘加荣先生,出生于1958 年11 月,中国国籍,无境外居留权,本科学历, 中共党员,南京财经大学MBA 中心兼职教授。
刘加荣先生1995 年12 月毕业于中央党校函授学院。曾担任北京卫戍区 51115 部队参谋,江苏省淮阴市清河区长东办事处秘书,淮阴团市委办事员、科 员、团市委秘书、青联副主席兼秘书长,淮安市委办公室科长,淮阴卷烟厂厂长 助理,江苏省烟草公司淮阴分公司副经理、淮阴卷烟厂副厂长,连云港市烟草专 卖局(公司)局长、经理、党组书记,淮阴卷烟厂厂长、党委书记,江苏中烟工 业公司党组成员,江苏省烟草专卖局(公司)副总经理、党组成员,江苏金丝利 集团董事长。2021 年6 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。
颜云霞女士简介
颜云霞女士,1961 年1 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高 级会计师职称。
颜云霞女士1986 年7 月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业,曾任中 国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师,中国人民银行淮安市中心 支行会计财务科科员、副科长、营业部主任、国库科长,2019 年4 月退休。 2021 年6 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。
周芬女士简介
周芬女士,1981 年2 月出生,中国国籍,无境外居留权,河海大学博士, 高级经济师职称,南京财经大学会计学副教授。
周芬女士2010 年6 月毕业于河海大学技术经济及管理(财务方向),曾任 中国电子科技集团第五十五研究所经济运行部副主管。弘业期货股份有限公司 证券部总经理,嘉合基金管理有限公司研究部总监助理,复旦大学经济学院博 士后,现任南京财经大学会计学院副教授。
张霞女士简介
张霞女士,1972 年8 月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水县人, 大学本科学历,高级会计师、税务师职称。
张霞女士曾任公司财务部会计、副经理、常务副经理、经理,现任公司审计 监察部经理,2025 年8 月25 日起任公司职工代表董事,2025 年10 月17 日起 任公司董事会审计委员会委员。
羊栋先生简介
羊栋先生,1967 年出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人,2015 年 12 月毕业于西安理工大学经济管理EMBA。
羊栋先生曾任江苏高沟酒厂劳动人事科科员、副科长、科长,公司人力资 源部主管,淮安分公司经理,公司总经理助理,2005 年11 月起任公司副总经 理。
方志华先生简介
历。
方志华先生,1969 年生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人,本科学
方志华先生2009 年12 月毕业于中央党校函授企业管理专业,曾任江苏高 沟酒厂设备能源科技术员、机电车间主任、设备安全科副科长(主持工作), 公司制造车间主任、生产设备部主办、生产设备部主管、技改办主任、研究院 副院长、总经理助理,2014 年3 月起任公司副总经理。
胡跃吾先生简介
胡跃吾先生,1979 年8 月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏淮阴人, 硕士研究生学历。
胡跃吾先生2018 年12 月毕业于河海大学商学院工商管理专业,曾任公司 连云港经营部副经理、扬州分公司副经理、淮安分公司副经理、市场部经理、总 经理助理,2014 年3 月起任公司副总经理。
李维群先生简介
李维群先生,1980 年11 月出生,江苏盐都人,硕士研究生学历。
李维群先生于2019 年6 月毕业于南京航空航天大学工商管理专业,曾任公 司新品处主任、质检中心主任、企管部副经理(主持工作)、企管部经理、管理 信息部经理、总经理助理,2018 年4 月起任公司副总经理。
陈玖权先生简介
陈玖权先生,1971 年7 月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人, 大专学历。曾任江苏高沟酒厂厂办、劳动人事科职员,公司企划部职员,苏州办 事处、淮安办事处副经理、淮安分公司副经理、常务副经理、泰州、南通营销中 心经理、南京分公司经理、总经理助理兼南京大区总经理,2020 年6 月起任公 司副总经理。
周永和先生简介
周永和先生,1979 年9 月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人, 本科学历。
周永和先生于2004 年7 月毕业于太原科技学院计算机专业,曾任公司办公 室秘书、包装中心副组长、组长、副主任、主任、审计部经理、市场督察部经理、 高沟事业部经理、销售部经理、盐城营销中心经理、总经理助理兼盐城大区总经 理,2020 年6 月起任公司副总经理。
夏东保先生简介
夏东保先生,中国国籍,无境外居留权,1978 年11 月出生,江苏溧水 人,本科学历,中级审计师、经济师、质量工程师,国际注册内部审计师 (CIA)。
夏东保先生于2000 年6 月毕业于东南大学金融学专业,曾任公司审计物价 办公室、供应部、市场部等部门职员,供应部、质量技术部、企管部、销售公司 办公室、财务部、证券投资部等部门副经理,审计监察部经理、招标办主任。2015 年4 月起任公司证券事务代表,2018 年9 月至今任公司证券部经理兼投资部副 经理,2024 年7 月起任公司副总监兼证券部经理、投资部副经理,2025 年4 月 起兼任财务部经理。
黄政先生简介
黄政先生,1983 年8 月出生,中国国籍,无境外居留权,湖南醴陵人,硕 士研究生学历。
黄政先生于2009 年3 月毕业于上海交通大学国际贸易学专业,曾任中国 人民财产保险有限公司市场部研究员,上海德汇集团有限公司研究员、高级研 究员、投资经理及研究发展部负责人,公司证券投资部副经理、投资部经理兼 证券部副经理,2023 年7 月起任公司总监兼投资部经理、证券部副经理,2025 年10 月起任公司证券事务代表。