今世缘：第六届董事会第二次会议决议公告

江苏今世缘酒业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2026 年8月17日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026年8月7日以电子邮件、专 人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。 会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持,与会董事形成决议如下:

一、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司 《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于制定<可持续发展与风险管理委员会工作细则>的议案》。

为提高公司可持续发展与风险管理水平,公司第六届董事会第一次会议决议设立可 持续发展与风险管理委员会。为规范该委员会工作,公司制定了《董事会可持续发展与 风险管理委员会工作细则》,自董事会审议通过之日起实施。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司 《董事会可持续发展与风险管理委员会工作细则》。

三、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构,公司第六届董事会第一次会议决议将原战略委员会更

名为战略与预算委员会。为适配委员会职能调整,公司修订了《董事会战略委员会工作 细则》。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司 《关于修订<战略委员会工作细则>及<董事会秘书工作细则>的公告》与《董事会战略与 预算委员会工作细则》。

四、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

为了进一步规范公司运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的 管理与监督,公司修订了《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司 《关于修订<战略委员会工作细则>及<董事会秘书工作细则>的公告》与《董事会秘书工 作细则》。

五、审议通过了《关于制定<内部审计管理办法>的议案》。

为了进一步加强公司内部审计管理,公司在原有内部审计制度基础上制定《内部审 计管理办法》。本制度自董事会审议通过之日起实施,公司原内部审计制度同步废止。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司 《内部审计管理办法》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二?二六年八月十八日