安邦护卫：关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-28
安邦护卫集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月14日 14点30分召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月14日
至2024年5月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 安邦护卫集团股份有限公司2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 安邦护卫集团股份有限公司2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 安邦护卫集团股份有限公司2023年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 安邦护卫集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案 | √ |
| 5 | 安邦护卫集团股份有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告 | √ |
| 6 | 安邦护卫集团股份有限公司2023年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度向银行申请借款总额度的议案 | √ |
| 8 | 安邦护卫集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 | √ |
| 9 | 安邦护卫集团股份有限公司2024年度投资计划报告 | √ |
| 10 | 关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 11 | 关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事薪酬的议案 | √ |
| 12 | 安邦护卫集团股份有限公司关于修订公司章程的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案11因非关联监事不足三人直接提交本次股东大会审议。其他议案已经公司第一届董事会第二十八次会议、第二届监事会第一次会议审议通过并于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上进行了披露。
2、特别决议议案： 12
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：中电海康集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603373 | 安邦护卫 | 2024/5/8 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月13日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00；
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司董事会办公室；
（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提交以下资料： 1、自然人股东：本人身份证，股东帐户卡或有效股权凭证办理登记手续； 2、自然人股东委托代理人：必须持有股东签署或盖章的授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡或有效股权凭证、代理人本人身份证； 3、法人股东法定代表人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书； 4、法人股东授权代理人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、授权代理人身份证。
（四）异地股东可以使用传真、邮件或信函的方式进行登记，传真、邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真、邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：周黎隽女士联系电话：0571-87557906公司传真：0571-87557906公司邮箱：zqb@zjabhw.com公司地址：杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
2024-04-23
附件1：授权委托书
? 报备文件
1.安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书安邦护卫集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 安邦护卫集团股份有限公司2023年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 安邦护卫集团股份有限公司2023年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 安邦护卫集团股份有限公司2023年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 安邦护卫集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案 | |||
| 5 | 安邦护卫集团股份有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告 | |||
| 6 | 安邦护卫集团股份有限公司2023年度利润分配预案 | |||
| 7 | 关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度向银行申请借款总额度的议案 | |||
| 8 | 安邦护卫集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 | |||
| 9 | 安邦护卫集团股份有限公司2024年度投资计划报告 | |||
| 10 | 关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案 | |||
| 11 | 关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度监 |
| 事薪酬的议案 | ||||
| 12 | 安邦护卫集团股份有限公司关于修订公司章程的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。