安邦护卫：关于调整董事会专门委员会委员的公告

安邦护卫集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月1日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。公司第一届董事会由11名董事组成，2023年，非独立董事余兴才、独立董事马登科因退休和职务变动，先后辞去董事职务。为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经董事会提名，公司2024年第二次临时股东大会审议通过，增补卢卫东为公司第一届董事会非独立董事，王韬为第一届董事会独立董事。根据各位董事的专业背景和履职能力，对董事会专门委员会委员进行调整如下：

1、提名委员会

调整前：沈红波（召集人）、朱明艳、刘波

调整后：沈红波（召集人）、诸葛斌、王韬

2、法治（合规）建设委员会

调整前：吴高峻（召集人）、诸葛斌、肖炜麟

调整后：卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬

3.薪酬与考核委员会

调整前：肖炜麟（召集人）、沈红波、吴高峻调整后：肖炜麟（召集人）、沈红波、卢卫东

4.审计委员会

调整前：沈红波（召集人）、诸葛斌、肖炜麟调整后：沈红波（召集人）、吴高峻、肖炜麟董事会专门委员会新任委员的任期与公司第一届董事会任期一致。特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会2024年7月2日