安邦护卫：关于董事会专门委员会更名及调整部分委员的公告

安邦护卫集团股份有限公司关于董事会专门委员会更名及调整部分委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月29日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》。为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司董事会同意对现有董事会下设专门委员会职能进行调整，对相应的专门委员会更名并对部分委员进行调整，具体如下：

1、战略委员会更名为战略与投资委员会

成员：召集人吴高峻，委员王方瑞、刘波

2、提名委员会

成员：召集人吴高峻，委员朱明艳、肖炜麟

3.薪酬与考核委员会

成员：召集人肖炜麟，委员沈红波、王韬

4.审计委员会更名为审计与风险委员会

成员：召集人沈红波，委员王韬、肖炜麟

其他董事会专门委员会组成人员不变。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会2024年10月30日