安邦护卫：第一届董事会第三十一次会议决议公告

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十一次会议的通知，本次会议于2024年10月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦护卫集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议并通过《关于制定<安邦护卫集团股份有限公司市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过《关于调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于董事会专门委员会更名及调整部分委员的公告》（公告编号：2024-049）。表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过《关于审议公司<2023年度职工工资清算报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议并通过《关于审议公司<2024年度工资总额预算方案备案报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议并通过《关于安邦护卫集团2023年度下属子公司主要负责人经营业绩考核及薪酬核定的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会2024年10月30日