安邦护卫：关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

安邦护卫集团股份有限公司关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年3月3日，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举董事长的情况

公司董事会选举谢伟先生担任公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。谢伟先生的简历详见公司于2025年1月28日披露的《安邦护卫关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-005）。

根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为谢伟先生。公司将尽快依规办理与此相关的工商变更手续。

二、调整董事会专门委员会成员的情况

公司于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，增补谢伟先生为公司第一届董事会非独立董事，公司董事会成员发生了变化，根据各位董事的专业背景和履职能力，公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

战略与投资委员会

提名委员会

薪酬与考核委员会

法治（合规）建设委员会

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年3月4日