安邦护卫：独立董事2025年度述职报告(马文超)
安邦护卫集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告
马文超
本人作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2025 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安邦 护卫集团股份有限公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,对相关事项发表独立观的 意见,维护全体股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将2025年度的履职情况报告如下:
一、本人基本情况
马文超,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2006 年6月至2009年8月,担任江苏科技大学经济管理学院教师;2014年1月至今, 在浙江工商大学会计学院担任教师、博士生导师。2025年12月至今担任安邦护 卫集团股份有限公司独立董事。
经自查,报告期内,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦不存 在其他影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《证券 基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关独立董事独立性的相 关要求。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会和股东大会情况
本人经公司于2025年12月15日召开的第四次临时股东大会选举,担任安 邦护卫集团股份有限公司第二届董事会独立董事。本人当选后,在2025年12 月22日参加了第二届董事会第一次会议,审议了10项议案。本人认为公司董事 会会议、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程 序,认为这些议案符合全体股东,特别是中小股东的利益,全部议案均获审议通 过。
(二)任职董事会专门委员会及其工作情况
本人当选公司第二届董事会独立董事后,于2025年12月22日参加了第二 届董事会第一次会议,被选举为第二届董事会审计委员会召集人,薪酬与考核委 员会成员。当选后,在报告期内参加薪酬与考核委员会会议1次。
本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责,对于提交董事会和专 门委员会审议的议案,本人均在会前认真查阅相关文件资料,利用自身的专业知 识,独立、客观、公正地发表意见,并以严谨的态度独立行使表决权,忠实履行 了独立董事的职责,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。本人认为,公司董事会及本人任职的董事会专门委员会所审议通过的各项 议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,本人对各项议案均未提出异议。
(三)行使独立董事职权的情况
本人按照相关法律法规,认真履行独立董事相关职权,按时出席股东大会、 董事会及董事会专门委员会会议,主动获取决策所需材料,对关联交易、利润分 配、选聘年度审计机构、内部控制等各类必要事项发表独立意见或事前认可意见, 促进公司的规范运作。
(四)现场考察及公司配合独立董事工作的情况
2025年度,本人与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员等保持较为良 好的沟通,深入了解公司的日常经营情况与财务状况。对于公司的重大决策事项, 本人在详细审阅各项资料,与公司管理层、项目负责人开展预沟通,深入了解决 策背景、依据、前期工作等内容后发表意见和建议,并最终做出决策。报告期内, 公司积极配合本人的工作,为本人履行职责提供必要条件和帮助。
三、独立非执行董事年度履职重点关注事项的情况
本人担任公司独立董事时间较短。报告期内,本人围绕公司规范运作、财务 合规、中小股东权益保护等方面开展工作,熟悉公司情况、履行监督职责,对以 下事项予以关注:
(一)关联交易情况
报告期内,公司依照合规程序审议了《关于确认2024年度日常关联交易和 预计2025年度日常关联交易的议案》,在2025年10月30日审议了《关于增加 2025年度日常关联交易的议案》。鉴于公司的关联交易金额相对较小,且董事会 审议相关事项的表决程序,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等有关法律法规及上海证券交易所和公司制度的相关规定:关联董事在审 议关联交易时回避表决。因此本人认为关联交易定价公平、合理,不存在损害公 司及中小股东利益的情形。
(二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年,不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
(三)对外担保及资金占用
2025年,公司不存在上述情况。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度,本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 制评价报告进行了重点关注和监督,本人认为公司的财务会计报告及定期报告中 的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确,符合企业会计准则的要求, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中 的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定,决策程序 合法,没有发现重大违法违规情况。
(五)聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司于2025年12月22日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关 于聘任公司财务负责人的议案》,聘任石焕挺先生为公司财务负责人。本人认为 所聘任的财务负责人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定要求的任职条件。
(六)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正
2025年,公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 变更或者重大会计差错更正的情况。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事,本人严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定, 本着客观、公正、独立的原则,诚信、勤勉地履行职责,认真审阅公司提交的各 项会议议案、财务报告及其他文件,参与公司重大事项的讨论与决策并提出相关 的意见、建议,充分发挥独立非执行董事的作用,维护了公司的整体利益和股东 尤其是中小股东的合法权益。
2026年,本人将继续按照相关规定和要求,认真履行职责,积极落实独立 董事制度改革的精神,在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用,维护公司股东尤其是中小股东的利益,推动公司持续高质量发展。 特此报告。
独立董事:马文超
2026年4月28日
(本页为安邦护卫集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告签署页) 名起
2026年4月28日