安邦护卫：第二届董事会第六次会议决议公告

安邦护卫集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月3 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第六次会议的通知,本 次会议于2026 年8 月10 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11 名, 实际出席董事11 名,公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本 次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所 作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:

1、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》,公 告编号:2026-036。

2、审议并通过《关于投资杭州安邦金融安全服务运营中心建设项目的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于投资建设杭州安邦金融安全 服务运营中心项目的公告》,公告编号:2026-037。

3、审议并通过《关于制定<安邦护卫集团所属企业主要负责人经营考核与 薪酬核定管理办法>的议案》

4、审议并通过《关于制定<安邦护卫集团股份有限公司领导班子成员经营 业绩考核和薪酬管理办法>的议案》

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026 年8 月11 日