东方时尚：第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-035转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知于2023年5月12日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议由半数以上董事共同推举的董事徐雄先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现提名徐雄先生为东方时尚第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任闫文辉先生为东方时尚总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-037）。
3、审议并通过《关于聘任公司执行总经理的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任温子健先生为东方时尚执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-037）。
4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任王红玉女士为东方时尚财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-037）。
5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任王红玉女士为东方时尚董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-037）。
6、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任以下人员为东方时尚副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
| 姓名 | 担任职务 |
| 王红玉 | 副总经理 |
| 赵晨光 | 副总经理 |
| 张艳丽 | 副总经理 |
| 李岩 | 副总经理 |
| 郝秀花 | 副总经理 |
| 王卫新 | 副总经理 |
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-037）。
7、审议并通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经公司董事会提名，各专业委员会组成人员如下：
| 专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 徐雄 | 闫文辉、阎磊 |
| 审计委员会 | 丛培红 | 徐雄、汪军民 |
| 薪酬与考核委员会 | 万勇 | 徐雄、丛培红 |
| 提名委员会 | 阎磊 | 万勇、徐雄 |
以上各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任杜雅洁女士为东方时尚证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-037）。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2023年5月17日