东方时尚：2023年第一次临时股东大会决议公告
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年9月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股
份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,144,007 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.1326 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事、总经理（代行董事长职责）闫文辉先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，公司董事、董事长徐雄先生因被采取刑事
强制措施，未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书王红玉出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 181,142,607 | 99.9992 | 1,400 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 181,020,107 | 99.9316 | 123,900 | 0.0684 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 吴丽娜 | 19,394,276 | 10.7065 | 否 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于变更募集 | 56,54 | 99.7813 | 123,9 | 0.2187 | 0 | 0.0000 |
| 资金投资项目的议案 | 4,107 | 00 | |||||
| 3.01 | 吴丽娜 | 19,394,276 | 34.2243 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。
2、议案3为累计投票议案，吴丽娜女士未能当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张诤、孙慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关中国法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2023年9月21日