ST东时：第五届董事会第十三次会议决议公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于2024年4月30日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杜雅洁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-056）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024年5月10日