ST东时：关于“东时转债”无法兑付本息暨即将到期的第二十二次提示性公告

转债代码:113575

转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于“东时转债”无法兑付本息暨即将到期的 第二十二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?“东时转债”将于2026 年4 月8 日到期,2026 年4 月8 日(剩余1 个交 易日)为“东时转债”最后转股日。公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本 息,提请广大投资者审慎做出投资决策,避免对风险预判不足而导致投资损失。

?“东时转债”到期日:2026 年4 月8 日

?“东时转债”停止交易日:2026 年4 月3 日

?“东时转债”最后转股日:2026 年4 月8 日(剩余1 个交易日)

? 证券停复牌情况:适用

因东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)现有货币资金无法兑 付“东时转债”本息,公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113575 东时转债 可转债债券停牌 2026/4/3

113575 东时转债 可转债转股停牌 2026/4/9

在停止交易后、转股期结束前(即2026 年4 月3 日至2026 年4 月8 日), “东时转债”持有人仍可以根据《募集说明书》约定的条件将“东时转债”转换 为公司股票。“东时转债”目前转股价格为4.42 元/股。2026 年4 月8 日为“东时 转债”到期日、最后转股日,提请广大投资者密切关注上述关键时间节点,合理 安排“东时转债”的转股操作。

公司目前处于预重整阶段。若最终进入重整程序,截至2026 年4 月8 日 登记在册的“东时转债”持有人持有的债权将作为重整债权参与清偿,具体清偿

方案、清偿时间需根据重整计划确定,现阶段仍存在较大不确定性,提请广大投 资者充分评估风险。

?公司能否进入重整程序尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、公司及可转债基本情况

(一)公司基本情况

公司债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为 由,向北京一中院申请对公司进行破产重整。北京一中院决定对公司启动预重整, 并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。

“东时转债”将于2026 年4 月8 日到期。公司现有货币资金无法兑付“东时 转债”。“东时转债”到期暂不在上海证券交易所摘牌。

(二)可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019 年12 月27 日签发的证监许可[2019]2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》,公司获准向社会公开发行可转换公司债券,期限 6 年(即自2020 年4 月9 日至2026 年4 月8 日)。每张面值为人民币100 元,发 行数量428 万张,共计募集资金4.28 亿元。

公司“东时转债”于2020 年4 月30 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券 简称“东时转债”,债券代码“113575”。

(三)可转债信用评级情况

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规则的有关规定,公司委托信用 评级机构联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)对公司2020 年发 行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级。自2026 年3 月19 日起,公司主体长 期信用等级为CC,“东时转债”的信用等级为CC,维持评级展望为负面,请投资 者注意相关风险。

二、债权登记及后续清偿措施

“东时转债”到期日和兑付登记日为2026 年4 月8 日,本次债券登记的对象 为截至2026 年4 月8 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的“东时转债”全体持有人。

公司目前处于预重整阶段。若最终进入重整程序,截至2026 年4 月8 日登记

在册的“东时转债”持有人持有的债权将作为重整债权参与清偿,具体清偿方案、 清偿时间需根据重整计划确定,现阶段仍存在较大不确定性,提请广大投资者充 分评估风险。

自2026 年4 月3 日起,“东时转债”将停止交易;自2026 年4 月9 日起,“东 时转债”将停止转股。公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息,请投资者 注意相关风险。

三、风险提示

(一)“东时转债”到期无法兑付

公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息。2026 年3 月以来,公司结合 自身经营情况及货币资金状况,多次披露关于“东时转债”即将到期无法兑付暨 交易风险的提示性公告,对“东时转债”到期无法兑付的风险进行了充分提示。

(二)公司股票存在被实施退市风险警示的风险

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1 条第(九)项规定,若法 院依法受理申请人对公司的重整申请,公司股票将被实施退市风险警示。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1 条第(六)项规定,若2025 年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票 将被实施退市风险警示。

目前,公司经营活动正常开展,正在积极配合临时管理人推进各项预重整工 作。公司将严格按照相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。针对“东 时转债”的后续处理,公司将在临时管理人的统筹下,力求在合法合规的框架下 最大程度保障“东时转债”持有人的权益。

四、公司联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:010-53223377

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026 年4 月7 日