ST东时：关于被债权人申请重整及预重整的进展公告

转债代码:113575

转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?“东时转债”将于2026 年4 月8 日到期,2026 年4 月8 日(剩余1 个 交易日)为“东时转债”最后转股日。东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下 简称“公司”)现有货币资金无法兑付“东时转债”本息,提请广大投资者审 慎做出投资决策,避免对风险预判不足而导致投资损失。

?公司于2025 年7 月10 日收到北京市第一中级人民法院(以下简称“北 京一中院”)送达的《决定书》,北京一中院决定对公司启动预重整,并指定东 方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。

?公司尚处于预重整阶段,并未收到法院关于进入重整程序的相关法律文 书,后续能否进入正式重整程序存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市 规则》第9.4.1 条规定,若法院依法受理申请人对公司的重整申请,公司股票将 被实施退市风险警示。

公司于2025 年7 月8 日收到北京一中院下发的《通知书》,债权人北京国 丰建业建筑工程有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备 重整价值为由,向北京一中院申请对公司进行破产重整,并申请启动预重整程序。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第13 号——破产重整等事项》等相关规定的要求,现将相关进展情况公 告如下:

一、重整及预重整事项的进展情况

2025 年7 月8 日,公司收到北京一中院下发的《通知书》,债权人北京国

丰建业建筑工程有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备 重整价值为由,向北京一中院申请对公司进行破产重整,并申请启动预重整程序。

2025 年7 月10 日,公司收到北京一中院送达的《决定书》,北京一中院决 定对公司启动预重整,并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预 重整期间的临时管理人。具体内容详见公司于2025 年7 月11 日披露的《关于法 院决定对公司启动预重整程序并指定预重整期间临时管理人的公告》 (公告编号: 临2025-118)。

2025 年7 月12 日,公司披露了《关于公开招募重整投资人的公告》(公告 编号:临2025-122)《预重整债权申报公告》(公告编号:临2025-123)。公 司向债权人发出债权申报通知,请公司债权人于2025 年8 月12 日之前(含当日) 向临时管理人申报债权。同时,临时管理人公开招募和遴选公司重整投资人,意 向重整投资人应于2025 年7 月25 日17:00 之前按照招募公告要求提交报名材料 并缴纳报名保证金。

2025 年8 月19 日,公司披露了《关于与重整投资人签署重整投资协议的公 告》(公告编号:临2025-149),公司、临时管理人与重整投资人签署了《重 整投资协议》。同日,公司披露了《关于控股股东及其关联方非经营性资金占用 清偿完毕暨公司资金占用整改完成的公告》(公告编号:临2025-145)《东方 时尚驾驶学校股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情 况的专项审核报告》(德皓核字〔2025〕第00001475 号),公司控股股东及其 关联方通过第三方代偿、公司通过转让债权的方式,解决了公司控股股东及其关 联方非经营性资金占用的问题。

2025 年9 月1 日,公司召开了“东时转债”2025 年第一次债券持有人会议, 审议通过《关于推选“东时转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序 (如有)的议案》等三项议案。具体内容详见公司于2025 年9 月2 日披露的《“东 时转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:临2025-164)。

2025 年11 月13 日,公司召开了“东时转债”2025 年第二次债券持有人会 议,审议通过《关于重新推选“东时转债”受托管理人并授权参与公司预重整及 重整程序(如有)的议案》。具体内容详见公司于2025 年11 月14 日披露的《“东 时转债”2025 年第二次债券持有人会议决议公告》(公告编号:临2025-190)。

公司分别于2025 年8 月9 日、2025 年9 月10 日、2025 年10 月10 日、2025 年11 月8 日、2025 年12 月9 日、2026 年1 月9 日、2026 年2 月7 日、2026 年3 月7 日披露了《关于被债权人申请重整及预重整的进展公告》。

目前,公司正在积极配合临时管理人推进各项预重整工作,债权申报与审查、 重整审计、评估等各项相关工作正在有序推进中。

二、风险提示

(一)“东时转债”到期无法兑付

“东时转债”将于2026 年4 月8 日到期,2026 年4 月8 日(剩余1 个交易 日)为“东时转债”最后转股日。公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息, 提请广大投资者审慎做出投资决策,避免对风险预判不足而导致投资损失。

在停止交易后、转股期结束前(即2026 年4 月3 日至2026 年4 月8 日), “东时转债”持有人仍可以根据《募集说明书》约定的条件将“东时转债”转换 为公司股票。“东时转债”目前转股价格为4.42 元/股。2026 年4 月8 日为“东 时转债”到期日、最后转股日。2026 年4 月8 日为“东时转债”到期日、最后 转股日,提请广大投资者密切关注上述关键时间节点,合理安排“东时转债”的 转股操作。

公司目前处于预重整阶段。若最终进入重整程序,截至2026 年4 月8 日登 记在册的“东时转债”持有人持有的债权将作为重整债权参与清偿,具体清偿方 案、清偿时间需根据重整计划确定,现阶段仍存在较大不确定性,提请广大投资 者充分评估风险。

(二)公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

北京一中院同意公司预重整,尚不代表公司正式进入重整程序。公司将及时 披露有关事项的进展情况,积极配合法院及临时管理人开展相关工作,并依法履 行债务人的法定义务,无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程序,公司将 在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

(三)公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1 条第(九)项规定,若 法院依法受理申请人对公司的重整申请,公司股票将被实施退市风险警示。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1 条第(六)项规定,若

2025 年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公 司股票将被实施退市风险警示。

鉴于上述事项存在重大不确定性,公司将密切关注相关事项的进展情况,并 严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第13 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026 年4 月7 日