亚士创能:第五届董事会第十次会议决议公告

查股网  2024-10-31  亚士创能(603378)公司公告

亚士创能科技(上海)股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2024年10月25日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

2024年10月31日


附件:公告原文