亚士创能：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月28 日召开第五届董事会第十五次会议,审议了《关于公司董事和高级管理人员薪酬 方案的议案》,其中,《关于公司董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。 现将相关事项公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司2025 年年度股东会审议通过后生效,至新的薪酬方案 审议通过之日止;高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第十五次会议审议通过 后生效,至新的薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬方案

(1)在公司其他岗位任职的非独立董事,依据其在公司所从事的其他具体 岗位或担任的职务领取相应的薪酬,不另行领取董事津贴,其中兼任公司高级管 理人员的,其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

(2)未在公司其他岗位任职的非独立董事,按税前10 万元/年发放固定董 事津贴,按季度发放。

2、独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬,津贴标准为:税前每人12 万元人民币/年,按季度发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定, 按月发放。绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及绩效评价相挂钩。中长期 激励收入包括股权激励等,具体依公司相关激励方案执行。

四、其他规定

1、除上述薪酬方案外,公司可根据经营情况和市场变化,采取股权激励计 划、员工持股计划等中长期激励措施,具体方案根据国家的相关法律、法规和公 司实际情况等另行确定。

2.绩效薪酬、任期激励主要以企业经营业绩目标完成情况,结合个人业绩贡 献等因素综合考核确定,并经薪酬与考核委员会审核后发放。

3、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按 其实际任期、实际绩效等情况计算薪酬并予以发放。

4、本薪酬方案中独立董事津贴从2025 年年度股东会审议通过《关于公司董 事薪酬方案的议案》后开始执行,其余董事、高级管理人员薪酬从2026 年1 月 1 日开始执行。

5、如公司董事、高级管理人员在任期内薪酬方案未发生变动,董事会将随 同公司年度报告审议该年度具体薪酬情况并披露,不再单独审议薪酬相关议案。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日