*ST亚士：亚士创能2026年第一次临时股东会会议资料

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目录

2026 年第一次临时股东会会议须知......3

2026 年第一次临时股东会会议议程......5

关于公司变更会计师事务所的公告...... 6

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东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

七、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师参加本次股东会,并出具法 律意见。

八、公司不向参加股东会的股东发放礼品,不负责安排参加股东会股东的食 宿和交通等事项。

系。

九、股东会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司董事会办公室联

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亚士创能科技(上海)股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间

(一)现场会议召开时间:2026年9月28日14时00分

(二)网络投票时间:2026年9月28日。公司本次股东会采用上海证券交易 所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时 间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召开地点:上海市青浦工业园区新涛路28号公司一楼生态圈厅

三、会议主持人:董事长李金钟先生

四、会议审议议案

(一)审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

五、会议议程

(一)主持人宣布会议开始,介绍股东及来宾出席情况;

(二)主持人宣读股东会会议须知;

(三)主持人宣布股东会表决办法;

(四)主持人宣读股东会审议议案;

(五)独立董事述职;

(六)股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问;

(七)推举计票人、监票人;

(八)现场投票表决;

(九)进行计票、监票工作;

(十)监票人代表宣读股东会表决结果;

(十一)董事会秘书宣读股东会决议,与会董事签署会议相关文件;

(十二)见证律师宣读股东会法律意见书;

(十三)主持人宣布会议结束。

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【议案一】

关于公司变更会计师事务所的公告

各位股东及股东代表:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)连续多年为公司提供年度审计服务, 2025 年度审计意见类型为带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见。 综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作需要,公司经审慎评估和研究, 拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2026 年度财务报告及内部控制 审计机构,并授权经营管理层结合实际情况决定有关审计费用、签署服务协议 等事项。

本议案已经公司于2026 年9 月10 日召开的第五届董事会第二十四次会议 审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于公司变更会计师事务所的公告》(公 告编号:2026-083)。

请各位股东及股东代表审议。

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