永臻股份：第二届董事会第十六次会议决议公告

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于 2026 年5 月26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长汪献利先生召集,会议通知和材料已于2026 年5 月23 日以电子邮件等方 式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持,应出席董事9 人,实 际出席董事9 人,公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科 技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》

公司全资孙公司永臻电力(包头)有限公司(以下简称“永臻电力”)目前 正在推进建设30 万千瓦/180 万千瓦时电网侧独立储能示范项目(以下简称“包 头储能电站项目”)。为了保障包头储能电站项目的建设,公司全资子公司永臻投 资(内蒙古)有限公司将其持有的永臻电力100%股权为永臻电力85,000 万元项 目贷款提供股权质押担保。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的公告》。

(二)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2026 年6 月15 日下午14:00 在公司会议室召开公司2026 年第 二次临时股东会,本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026 年5 月27 日