顶点软件：2024年度“提质增效重回报”行动方案

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-025

福建顶点软件股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“顶点软件”或“公司”）制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、 坚持创新创造价值，实现高质量可持续发展

公司于1996年成立，2017年在上海证券交易所主板上市。自成立以来，公司始终聚焦金融科技领域，是一家领先的平台型数字服务提供商，一直坚持基础技术研究、持续的技术创新，已成为金融科技领域的技术变革引领者。公司的愿景是成为金融科技领域的领导者。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、 基金&资管、信托、银行、期货、要素市场等行业信息化业务。

公司上市以来，坚持“创新创造价值”,无论是营业收入还是净利润都保持了稳定的增长态势。公司通过持续的技术创新和市场拓展，增强了其在金融科技领域的竞争力，并实现了业绩的稳步提升。2023年，公司实现营业总收入74,390.93 万元，同比增长19.10%；实现归母净利润 23,326.12 万元，同比增长40.49%；实现归母扣非净利润 21,736.31 万元，同比增长38.94%。

公司坚持创新驱动发展战略，公司基于自主可控的“ 3+1”基础技术平台（HyperDB内存数据库、LiveDTP分布式交易平台、LiveBOS业务架构平台、LiveData灵动数据平台）提供全域金融信息化应用支撑，持续创新，为金融行业数字化赋能。在信创化关键技术上，公司通过创新的存算分离架构，摆脱了某

些基础软件的约束，实现了领先替代的信创化策略，保证了各类应用系统全面信创化的顺利实现。2024年，公司将继续依赖创新技术的积累和在核心交易、专业交易、财富管理领域、机构服务、数智化运营、投资银行等领域的产品领先优势，加快推进行业信创化进程，推动行业的数字化转型。

2024年，公司将继续加强研发投入，提升研发效率，增强内部管理，提升经营质量和效率，实现高质量的可持续发展。

二、 完善分红回报机制，重视股东长期回报

2017年上市以来，公司坚持高比例现金分红，坚持为投资者带来长期、稳定的投资回报。截至目前，公司累计现金分红约6.5亿元，上市募资净额3.6亿元，现金分红金额超上市募资净额2.9亿元。近三年，公司每年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例超过60%。 2023年度，公司利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），同时以资本公积每10股转增2股，2023年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为80.73%。

公司着眼于对股东短、中、长期利益维护，研究制订了《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》，确保股东能够持续享受到公司发展的成果。未来，公司将根据实际情况，结合资金使用安排、经营发展需要、业务发展目标，探索一年多次分红、中期分红等方案，持续提升股东的获得感。

三、 加强多层次的投资者沟通，传递公司价值

公司在严格遵守国家法律法规、证券监管部门以及证券交易所的信息披露规定的基础上，致力于确保所有披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东特别是中小股东公平、及时获得公司信息。2024年，公司将继续保持与市场高频、高质、高效的沟通，并通过与资本市场良性互动的双向沟通机制，助力公司经营质量不断提升。

持续提升披露质量。在遵循法定信息披露基本原则的基础上，公司将积极回应投资者关切，不断提高信息披露的深度和广度，强化披露力度，提升公告可读性和披露有效性。注重多元沟通交流。在积极召开定期报告业绩说明会的基础上，根据公司业务、项目进展适时开展投资者接待、座谈会等各类投资者关系管理活动，主动参加行业投资策略会；加强与中小股东的沟通交流，通过公司投资者热线、公开邮箱、上证e互动等多种方式与中小投资者保持沟通，增强投资者对公司的认同感和信心。重视投资者意见反馈。在与投资者的日常交流沟通中认真听取并记录投资者反馈的意见、收集投资者建议、了解投资者诉求，及时向公司管理层传达，听取投资者合理的意见，促进内在价值与市场价值共同成长。

四、 规范运作和加强风控，完善公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动。

完善治理制度体系。结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求，持续完善公司章程及相关制度，确保公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。

保持规范运作。根据公司实际情况及发展需求建立和完善组织架构，形成科学有效的职责分工和制衡机制，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

加强风险防控。建立完善以战略和经营为核心的风险防控管理体系，重点防范运营风险、财务风险、债务风险等各类风险。同时，对现有内控体系进行全面梳理，进一步完善内部控制管理体系建设，增强财务管控水平，实现效能提升。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承

诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性。本报告所涉及的公司规划、发展战略等内容非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2024年8月15日