骏亚科技：第四届董事会第一次会议决议公告
广东骏亚电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月23日以通讯、口头等形式发出，会议于2024年12月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议以紧急方式召集，公司董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举叶晓彬先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任叶晓彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李强先生、李朋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李朋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，并经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任邹蓓廷先生为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信
息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-060）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任李康媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2024年12月24日