基蛋生物：第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-025

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 公司全体董事出席本次会议

? 是否有董事投反对或弃权票：否

? 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的通知已于2023年8月18日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

根据公司2023年上半年的实际经营情况，董事会审核后认为公司编制的2023年半年度报告及其摘要，可以全面、客观、真实的反映公司2023年上半年的实际经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基蛋生物科技股份有限公司2023年半年度报告》、《基蛋生物科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-021）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，更加规范的开展外汇套期保值业务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法律法规的规定，公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，自本次董事会会议审议通过后生效并实施。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确,在实施权益分派的股权登记日前

公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每10股派发人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-022）。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于投资建设研发及办公综合大楼的议案》为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，优化资源配置，为公司的可持续长远发展提供有力的硬件保障，公司投资建设研发及办公综合大楼。本项目预计总投资4亿元人民币，最终投资总额以实际投资金额为准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设研发及办公综合大楼的公告》（公告编号：2023-023）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》为审议公司本次董事会及监事会审议的相关事项，公司拟定于2023年9月13日在公司四楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，会议形式拟采用现场+网络投票的形式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年8月28日