亚振家居：关于第四届董事会第十五次会议决议公告

亚振家居股份有限公司关于第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2023年11月20日下午14：00-16：00在公司如东属地三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于11月14日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。本次会议由董事长高伟先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

本议案需提交股东大会审议。表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

二、关于修订《股东大会议事规则》的议案

本议案需提交股东大会审议。表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案需提交股东大会审议。表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

四、关于修订《独立董事工作制度》的议案

本议案需提交股东大会审议。表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

五、关于修订《关联交易管理办法》的议案

本议案需提交股东大会审议。表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

六、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

七、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

八、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

九、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

十、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对以上1-10项内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-035）。

十一、关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会2023年11月22日