亚振家居：关于第四届董事会第二十次会议决议公告

亚振家居股份有限公司关于第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2024年9月6日上午10：30-11：30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年9月2日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人（其中通讯表决方式出席会议3人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、 关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意提名高伟先生、高银楠女士、钱海强先生、谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董事会董事候选人。其中，谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，且任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2024-046）。

二、关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会2024年9月7日