力聚热能：2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-18
浙江力聚热能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇盛业街150号公司一楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,548,504 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.3280 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘小松先生出席会议；公司其他高管列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2024年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 68,453,302 | 99.8611 | 83,902 | 0.1223 | 11,300 | 0.0166 |
2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司
章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 68,466,402 | 99.8802 | 53,202 | 0.0776 | 28,900 | 0.0422 |
3、 议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 68,401,096 | 99.7849 | 117,508 | 0.1714 | 29,900 | 0.0437 |
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 68,460,202 | 99.8711 | 58,402 | 0.0851 | 29,900 | 0.0438 |
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 68,462,802 | 99.8749 | 55,702 | 0.0812 | 30,000 | 0.0439 |
6、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 68,457,802 | 99.8676 | 60,802 | 0.0886 | 29,900 | 0.0438 |
7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 68,468,802 | 99.8837 | 49,802 | 0.0726 | 29,900 | 0.0437 |
8、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 68,448,702 | 99.8544 | 67,602 | 0.0986 | 32,200 | 0.0470 |
9、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 68,442,402 | 99.8452 | 65,902 | 0.0961 | 40,200 | 0.0587 |
10、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 68,473,702 | 99.8908 | 44,502 | 0.0649 | 30,300 | 0.0443 |
11、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 68,458,002 | 99.8679 | 56,702 | 0.0827 | 33,800 | 0.0494 |
12、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 68,461,602 | 99.8732 | 50,002 | 0.0729 | 36,900 | 0.0539 |
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 选举何俊南先生为公司非独立董事 | 68,319,568 | 99.6660 | 是 |
| 13.02 | 选举王建平先生为公司非独立董事 | 68,280,369 | 99.6088 | 是 |
| 13.03 | 选举何晓霞女士为公司非独立董事 | 68,280,960 | 99.6097 | 是 |
| 13.04 | 选举何歆女士为公司非独立董事 | 68,280,461 | 99.6089 | 是 |
14、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举徐栋娟女士为公司独立董事 | 68,286,663 | 99.6180 | 是 |
| 14.02 | 选举杨将新先生为公司独立董事 | 68,280,466 | 99.6089 | 是 |
| 14.03 | 选举赵奎先生为公司独立董事 | 68,294,154 | 99.6289 | 是 |
15、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举陈国良先生为公司非职工代表监事 | 68,300,162 | 99.6377 | 是 |
| 15.02 | 选举温江华先生为公司非职工代表监事 | 68,291,259 | 99.6247 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2024年半年度利润分配预案的议案 | 2,250,802 | 95.9419 | 83,902 | 3.5763 | 11,300 | 0.4818 |
| 3 | 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 | 2,198,596 | 93.7166 | 117,508 | 5.0088 | 29,900 | 1.2746 |
| 13.01 | 选举何俊南先生为公司非独立董事 | 2,117,068 | 90.2414 | ||||
| 13.02 | 选举王建平先生为公司非独立董事 | 2,077,869 | 88.5705 | ||||
| 13.03 | 选举何晓霞女士为公司非独立董事 | 2,078,460 | 88.5957 | ||||
| 13.04 | 选举何歆女士为公司非独立董事 | 2,077,961 | 88.5744 | ||||
| 14.01 | 选举徐栋娟女士为公司独立董事 | 2,084,163 | 88.8388 | ||||
| 14.02 | 选举杨将新 | 2,077,966 | 88.5746 | ||||
| 先生为公司独立董事 | |||||||
| 14.03 | 选举赵奎先生为公司独立董事 | 2,091,654 | 89.1581 | ||||
| 15.01 | 选举陈国良先生为公司非职工代表监事 | 2,097,662 | 89.4142 | ||||
| 15.02 | 选举温江华先生为公司非职工代表监事 | 2,088,759 | 89.0347 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过议案；议案13、14、15以累积投票方式投票表决，所有候选非独立董事、独立董事、监事均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：朱爽、杨北杨
2、 律师见证结论意见：
浙江力聚热能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2024年9月19日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议