万泰生物：第五届监事会第二十一次会议决议公告

北京万泰生物药业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日以电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十一次会议召开通知和会议材料。本次会议于2023年6月12日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低外汇波动对公司带来的风险，同意公司及全资子公司、控股子公司开展外汇套期保值业务。自董事会审议通过之日起12个月内有效，累计总金额折算成人民币不超过等值3亿元（含本数）。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

监事会认为：公司外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的，有利于降低外汇波动对公司带来的风险，符合公司生产经营的实际需要。因此，公司监事会同意公司及全资子公司、控股子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》

因项目建设进度与产品上市时间不匹配和当前市场需求量预计可被现有产能满足原因，同意公司终止实施 “鼻喷疫苗产业基地建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款。

监事会认为：公司本次拟终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目” 并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款，是公司基于自身实际情况，并结合当前社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决策，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则所做的调整，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大影响，符合全体股东利益。因此，监事会同意终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的事项并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司权益分派完成后，公司总股本增至1,268,206,999股，相应注册资本增至1,268,206,999元。根据《公司法》《证券法》等相关法律规定和要求，同意对公司章程中涉及公司股份总数和注册资本的条款相应进行修订。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会2023年6月13日