万泰生物：2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-066
北京万泰生物药业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路31号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,004,047,292 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.2162 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余涛出席了本次会议；总工程师李益民、副总经理李莎燕、财务总监赵义勇列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01议案名称：回购股份的目的及用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,003,757,940 | 99.9711 | 289,212 | 0.0288 | 140 | 0.0001 |
1.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,003,757,940 | 99.9711 | 289,212 | 0.0288 | 140 | 0.0001 |
1.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,003,757,940 | 99.9711 | 289,212 | 0.0288 | 140 | 0.0001 |
1.04议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,003,747,440 | 99.9701 | 299,712 | 0.0298 | 140 | 0.0001 |
1.05议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,003,747,440 | 99.9701 | 299,712 | 0.0298 | 140 | 0.0001 |
1.06议案名称：拟回购股份的资金总额、资金来源
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,003,747,440 | 99.9701 | 299,712 | 0.0298 | 140 | 0.0001 |
1.07议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,003,747,440 | 99.9701 | 299,712 | 0.0298 | 140 | 0.0001 |
1.08议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,003,757,940 | 99.9711 | 289,212 | 0.0288 | 140 | 0.0001 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 回购股份的目的及用途 | 8,543,188 | 96.7240 | 289,212 | 3.2743 | 140 | 0.0017 |
| 1.02 | 拟回购股份的种类 | 8,543,188 | 96.7240 | 289,212 | 3.2743 | 140 | 0.0017 |
| 1.03 | 拟回购股份的方式 | 8,543,188 | 96.7240 | 289,212 | 3.2743 | 140 | 0.0017 |
| 1.04 | 拟回购股份的期限 | 8,532,688 | 96.6051 | 299,712 | 3.3932 | 140 | 0.0017 |
| 1.05 | 拟回购股份的价格 | 8,532,688 | 96.6051 | 299,712 | 3.3932 | 140 | 0.0017 |
| 1.06 | 拟回购股份的资金总额、资金来源 | 8,532,688 | 96.6051 | 299,712 | 3.3932 | 140 | 0.0017 |
| 1.07 | 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例 | 8,532,688 | 96.6051 | 299,712 | 3.3932 | 140 | 0.0017 |
| 1.08 | 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 | 8,543,188 | 96.7240 | 289,212 | 3.2743 | 140 | 0.0017 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案1.00及子议案1.01-1.08为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：孙为、李明天
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决
结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2023年9月14日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议