万泰生物：关于聘任董事会秘书及副总经理的公告

北京万泰生物药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书及副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月7 日召开 第六届董事会提名委员会第四次会议、第六届董事会第十八次会议,表决结果为同意 8 票、反对0 票、弃权0 票,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》,董事会同意聘任陈岱先生为公司董事会秘书,同意聘任 尚喜斌先生为公司副总经理,具体情况如下:

一、聘任董事会秘书情况

经公司董事长邱子欣先生(代行总经理职责)提名,董事会提名委员会对陈 岱先生及其任职资格进行遴选和审核,其任职资格、履职能力等均符合有关法律 的规定,董事会同意聘任陈岱先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈岱先生简历详见附件。

陈岱先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所 业务规则,陈岱先生已于2026 年7 月参加上海证券交易所组织的主板上市公司 董事会秘书任职培训,并取得董事会秘书任职培训证明,已取得法律职业资格证 书并且具有五年以上工作经验,具备履行职责所需要的专业知识和管理经验。

截至本公告披露日,陈岱先生最近36 个月未受到过中国证监会行政处罚或 者被中国证监会采取3 次以上行政监督管理措施,最近36 个月未受到过证券交 易所公开谴责或者3 次以上通报批评。未兼任总经理、分管经营业务的副总经 理、财务负责人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规的规定,不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,以及不存在

其他影响董事会秘书任职资格的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核无异 议。

陈岱先生的联系方式如下:

联系电话:010-59528820

传真:010-89705849

电子邮箱:wtzqb@ystwt.com

联系地址:北京市昌平区科学园路31 号

邮编:102206

二、聘任副总经理情况

为适应公司业务发展需要,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的 规定,经公司董事长邱子欣先生(代行总经理职责)提名,董事会提名委员会审 核,董事会同意聘任尚喜斌先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。尚喜斌先生简历详见附件。

尚喜斌先生任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员 任职资格的要求,具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,不存在《公司法》 《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026 年8 月8 日

附件:

陈岱先生简历

陈岱先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国政法大学法学 专业毕业,本科学历,具有法律职业资格。2007 年8 月至2016 年8 月,就职于 北京市丰台区人民法院;2016 年9 月至2019 年8 月,就职于朗致集团有限公司, 任法务总监;2019 年9 月至2021 年12 月,就职于北京奇虎科技有限公司,任 法务总监;2021 年12 月至2024 年1 月,就职于亚信安全科技股份有限公司, 任法务总经理;2024 年2 月至2026 年6 月,就职于养生堂有限公司,任法务总 监;2026 年6 月至今,任公司总法务顾问。

陈岱先生未持有公司股份,与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和 上海证券交易所惩戒的情形。

尚喜斌先生简历

尚喜斌先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,生物技术专业学 士学位,2001 年至今就职于公司,历任研发工程师、业务经理、大区经理、销售 部副经理、销售部经理、销售总监等职务。现任北京康彻思坦生物技术有限公司 总经理。

截至本公告日,尚喜斌先生持有公司股份10,000 股,与公司董事、高级管理 人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监 会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。