新天然气：-第四届董事会第十一次会议决议公告

新疆鑫泰天然气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第四届董事会第十一次会议的通知于2023年4月18日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第十一次会议于2023年4月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、 审议《关于公司<2023年第一季度报告>正文及全文的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议《关于公司会计政策变更的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2023年4月29日