新天然气：-第四届董事会第十二次会议决议公告

新疆鑫泰天然气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第四届董事会第十二次会议的通知于2023年7月13日以电子邮件方式发出，于2023年7月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席7人。

本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于公司组织架构调整的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会改选及调整董事会专门委员会成员的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会改选及调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议《关于调整、聘用公司高级管理人员的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会改选及调整董事会专门委员会成员的公告》。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

五、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

六、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事张蜀、陈建新、张新龙已回避表决，经与会非关联董事表决，审议通过该议案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票。

七、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

八、审议《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2023年7月19日