新天然气：第五届董事会第十一次会议决议公告

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规 则》的规定,公司第五届董事会第十一次会议的通知于2026 年4 月18 日以电 子邮件方式发出。本次第五届董事会第十一次会议于2026 年4 月28 日以现场 与通讯相结合的方式召开,会议应出席董事9 人,实际出席9 人。

本次会议由董事长明再远先生主持,公司高级管理人员列席了会议,符合 《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议:

\[一、审议《关于公司 <2026 年第一季度报告 > 正文及全文的议案》\]

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的 \(《关于公司<2026\) 年第一季度报告>正文及 全文的议案》。

表决结果:同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日