金辰股份：关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：
603396证券简称：金辰股份公告编号：
2026-038
营口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?投资标的名称：金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准，以下简称“金泰辰投资”）。
?投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币2,000万元设立全资子公司。
?交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于2026年6月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。
?其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资设立全资子公司，尚需政府相关部门注册批准，存在未获批准的风险。全资子公司设立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场变化等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
、本次交易概况
为满足公司战略发展的需求，促进公司内生式增长及外延式扩张协调发展，探索和发现业务增长点，同时加强公司投资工作的统一管理规划，公司拟以自有资金人民币2,000万元设立全资子公司金泰辰投资。
2、本次交易的交易要素
| 投资类型 | ?新设公司□增资现有公司（□同比例□非同比例）--增资前标的公司类型：□全资子公司□控股子公司□参股公司□未持股公司□投资新项目□其他：_________ |
| 投资标的名称 | 金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准） |
| 投资金额 | ?已确定，具体金额（人民币万元）：2,000?尚未确定 |
| 出资方式 | ?现金?自有资金□募集资金□银行贷款□其他：_____□实物资产或无形资产□股权□其他：______ |
| 是否跨境 | □是?否 |
（二）董事会审议情况公司于2026年6月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况公司拟以自有资金人民币2,000万元设立全资子公司金泰辰投资，公司持有其100%股权。
（二）投资标的具体信息
、新设公司基本情况公司名称：金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准）注册资本：人民币2,000万元注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村105号（具体以工商登记为准）经营范围：以自有资金从事投资活动、股权投资、企业管理、企业管理咨询。上述事项最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
2、投资人/股东投资情况本次对外投资由公司100%出资设立全资子公司，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 投资人/股东名称 | 出资方式 | 出资金额 | 出资/持股比例(%) |
| 1 | 营口金辰机械股份有限公司 | 现金 | 2,000 | 100 |
3、标的公司董事会及管理层的人员安排法定代表人、执行事务的董事、经理为杨延。
（三）出资方式及相关情况本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
三、对外投资对上市公司的影响本次投资资金来源为公司自有资金，且本次投资事项目前尚处于设立阶段，预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对现有业务开展造成资金压力，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次投资符合公司经营及战略发展的需要，有利于进一步增强公司的综合竞争力。本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。
四、对外投资的风险提示本次投资设立全资子公司，尚需政府相关部门注册批准，存在未获批准的风险。
本次对外投资符合公司战略发展需要，全资子公司设立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场变化等各方面不确定因素带来的风险。
针对上述风险，公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化；同时，公司将密切关注全资子公司的发展情况，不断完善其经营管理体系，持续优化投资管理流程，积极防范和应对相关风险，助力公司战略落地。
公司将及时公告相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2026年
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