金辰股份：关于对外投资设立全资子公司的进展公告

营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开了 第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议 案》,同意公司以自有资金人民币2,000万元设立全资子公司金泰辰(苏州)投资 有限公司(以下简称“金泰辰投资”)。

本事项无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2026 年6月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份 有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-038)。

一、本次事项的进展情况

近日,金泰辰投资完成了工商注册登记手续,并取得了苏州市吴中区数据局 颁发的《营业执照》。主要登记信息如下:

1.公司名称:金泰辰(苏州)投资有限公司

2.统一社会信用代码:91320506MAKJUJ831E

3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.法定代表人:杨延

5.注册资本:人民币2,000 万元

6.成立日期:2026 年7 月23 日

7.住所:江苏省苏州市吴中区光福镇福利村105 号

8.经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;股权投资;企业管理; 企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年7月29日