金辰股份：2026年第二次临时股东会决议公告

603396证券简称：金辰股份公告编号：

2026-049

营口金辰机械股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月14日

(二)股东会召开的地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关

规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，部分董事通过视频方式参加本次股东会；

、董事会秘书杨林林女士列席本次会议：高级管理人员祁海珅、金良燕、王明

建、杨宝海列席了本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(1)、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的

以上审议通过，并对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：杨海峰、俞铖

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年8月14日