沐邦高科：第四届董事会第四十七次会议决议公告

江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于2024年10月29日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于制订<江西沐邦高科股份有限公司定期报告工作制度>的议案》

为规范公司定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和规范，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会

《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，制定了《江西沐邦高科股份有限公司定期报告工作制度》，具体内容详见公司于同日披露的相关文件。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日