*ST沐邦：第五届董事会第十七次会议决议公告

江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月16 日,在江西 省南昌市红谷滩区九江街1099 号6 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董 事会第十七次会议。会议通知及相关资料已于会前通过邮件和通讯的方式送达全体董 事。本次会议由公司董事长涂园华女士主持,应出席董事7 人,实际出席董事7 人, 全体高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江西沐邦高科股 份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2026 年半年度报告>及其摘 要的议案》

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定,编制了《2026 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份 有限公司2026 年半年度报告》 《江西沐邦高科股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2026 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定,编制了《江西沐邦高科 股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公 司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江 西沐邦高科股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日