吉翔股份：关于公司为控股子公司提供担保额度调整的公告

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-004

锦州永杉锂业股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 被担保人名称：湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）；

? 本次新增的担保金额及已为其提供的担保总额：公司本次拟为永杉锂业提供新增担保额度60,000万元人民币。截止目前，公司已为永杉锂业提供的担保总额为240,000万元；

? 本次交易不存在反担保；

? 对外担保逾期的累计数量：无;

? 本次担保已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，通过后授权法定代表人在额度范围内签订担保协议。

一、担保情况概述

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为永杉锂业提供不超过70,000万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会第六次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，同意公司为永杉锂业增加30,000万元担保额度，总计提供不超过100,000万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为2021年年度股东大会审议通过之日起五年。

公司第五届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，同意公司为永杉锂业增加50,000万元担保额度，总计提供不超过150,000万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起五年。公司第五届董事会第十五次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度调整的议案》，同意公司为永杉锂业增加担保额度90,000万元人民币，期限为2022年年度股东大会审议通过之日起五年；公司为下属子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司提供不超过50,000万元的担保额度，在银行、租赁公司等机构进行融资，以辽宁新华龙的不动产（房产及土地）、机器设备作为抵押物对上述50,000万元授信额度中的部分授信额度进行抵押担保，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为2022年年度股东大会审议通过之日起三年。现根据永杉锂业实际经营情况需要，公司拟在上述担保额度的基础上为永杉锂业新增担保额度不超过60,000万元，调整如下：

公司拟为下属子公司永杉锂业提供不超过300,000万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起五年。

上述担保额度调整事项已经2024年2月5日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过。公司全体独立董事对本次担保额度调整出具了同意的独立意见。

本次担保不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：湖南永杉锂业有限公司

社会统一信用代码：91430112MA4QQ6E48P

法定代表人：杨峰

注册资本：人民币375,000,000元

公司类型：有限责任公司

注册地址：长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业园新源路230号成立时间：2019年8月29日经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；进出口代理；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；储能技术服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务数据：

单位：万元人民币

永杉锂业为公司控股子公司，出资比例80%。

三、董事会意见

（一）董事会意见

本次担保额度调整系根据公司子公司永杉锂业购买锂精矿原材料等实际经营情况而作出的调整。本次担保额度调整符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司为子公司提供担保额度。

（二）独立董事意见

本次担保额度调整系根据公司子公司永杉锂业购买锂精矿原材料等实际经

营情况而作出的调整。本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。我们一致同意董事会审议的《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为350,000万元，全部为公司对子公司担保及子公司对子公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为151.68%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2024年2月7日