吉翔股份：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-053
锦州永杉锂业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会
议室，分会场位于上海市浦东新区耀元路39号A栋7楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,352,643 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.9532 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会所采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张韬出席现场会议，公司全体高管出席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 155,311,943 | 99.9738 | 14,100 | 0.0090 | 26,600 | 0.0172 |
2、 议案名称：关于2023年年度报告及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 155,311,943 | 99.9738 | 14,100 | 0.0090 | 26,600 | 0.0172 |
3、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 155,311,943 | 99.9738 | 14,100 | 0.0090 | 26,600 | 0.0172 |
4、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 155,311,943 | 99.9738 | 14,100 | 0.0090 | 26,600 | 0.0172 |
5、 议案名称：关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 155,311,943 | 99.9738 | 14,100 | 0.0090 | 26,600 | 0.0172 |
6、 议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,625,889 | 63.9871 | 14,100 | 0.2488 | 2,026,600 | 35.7641 |
7、 议案名称：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 155,311,943 | 99.9738 | 14,100 | 0.0090 | 26,600 | 0.0172 |
8、 议案名称：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 155,311,943 | 99.9738 | 14,100 | 0.0090 | 26,600 | 0.0172 |
9、 议案名称：关于《锦州永杉锂业股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 151,227,743 | 97.4702 | 98,300 | 0.0633 | 3,826,600 | 2.4665 |
10、 议案名称：关于《锦州永杉锂业股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 151,227,743 | 97.4702 | 98,300 | 0.0633 | 3,826,600 | 2.4665 |
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 151,227,743 | 97.4702 | 98,300 | 0.0633 | 3,826,600 | 2.4665 |
12、 议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,011,943 | 98.6838 | 14,100 | 0.0090 | 2,026,600 | 1.3072 |
13、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 155,311,943 | 99.9738 | 14,100 | 0.0090 | 26,600 | 0.0172 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 149,686,054 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 4,683,389 | 99.1384 | 14,100 | 0.2984 | 26,600 | 0.5632 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,600 | 6.0046 | 14,100 | 32.5635 | 26,600 | 61.4319 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,680,789 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | 3,325,889 | 98.7910 | 14,100 | 0.4188 | 26,600 | 0.7902 |
| 2 | 关于2023年年度报告及年报摘要的议案 | 3,325,889 | 98.7910 | 14,100 | 0.4188 | 26,600 | 0.7902 |
| 3 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | 3,325,889 | 98.7910 | 14,100 | 0.4188 | 26,600 | 0.7902 |
| 4 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | 3,325,889 | 98.7910 | 14,100 | 0.4188 | 26,600 | 0.7902 |
| 5 | 关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案 | 3,325,889 | 98.7910 | 14,100 | 0.4188 | 26,600 | 0.7902 |
| 6 | 关于2024年度日常关联交易预计的议案 | 3,325,889 | 98.7910 | 14,100 | 0.4188 | 26,600 | 0.7902 |
| 7 | 关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | 3,325,889 | 98.7910 | 14,100 | 0.4188 | 26,600 | 0.7902 |
| 8 | 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | 3,325,889 | 98.7910 | 14,100 | 0.4188 | 26,600 | 0.7902 |
| 9 | 关于《锦州永杉锂业股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 1,241,689 | 39.2121 | 98,300 | 3.1042 | 1,826,600 | 57.6837 |
| 10 | 关于《锦州永杉锂业股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 1,241,689 | 39.2121 | 98,300 | 3.1042 | 1,826,600 | 57.6837 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案 | 1,241,689 | 39.2121 | 98,300 | 3.1042 | 1,826,600 | 57.6837 |
| 12 | 关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案 | 3,325,889 | 98.7910 | 14,100 | 0.4188 | 26,600 | 0.7902 |
| 13 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | 3,325,889 | 98.7910 | 14,100 | 0.4188 | 26,600 | 0.7902 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：吴辉辉、陈晶燕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
2024年5月17日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议