陕西旅游：关于聘任董事会秘书的公告

陕西旅游文化产业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月27 日 召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议 案》,该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任傅航女 士担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之 日止,傅航女士将继续兼任公司副总经理(不分管经营业务)。傅航女士简历详 见附件。

傅航女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验,其任职资格及聘任程序 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管 理人员的情形。傅航女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

傅航女士联系方式:

联系电话:029-89641050

传 真:029-89641025

邮 箱:sxly@sxtourism.com

区

地 址:陕西省西安市长安区航天基地航创路1 号陕旅豪布斯卡16 楼A

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日

附件:傅航女士简历

傅航,1992 年出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。历任中金 旅投资控股有限公司风控法务部副部长、风险合规部部长;陕西国开旅游产业基 金管理有限公司总经理助理;陕西旅游集团投资管理有限公司总经理助理;陕西 元景数创科技有限责任公司副总经理,现任陕西旅游文化产业股份有限公司副总 经理。傅航女士具有法律职业资格。

傅航女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、 公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证券监督管理委员会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有 关规定。