天富龙：第二届董事会第九次会议决议公告

扬州天富龙集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)扬州天富龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 九次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

出。

(二)本次会议的通知和材料已于2026 年8 月7 日采用书面文件等形式发

(三)本次会议于2026 年8 月17 日在公司会议室召开,采用现场结合通讯 表决的方式进行表决。

(四)本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名(其中6 名董事以通讯 方式出席)。

(五)本次会议由公司董事长朱大庆先生主持,公司除担任董事外的高级管 理人员王金富、董浩列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编 号:2026-021)。

(三)审议通过《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-022)。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

特此公告。

扬州天富龙集团股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日