建霖家居：第二届董事会第二十次会议决议公告

厦门建霖健康家居股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2023年6月16日向全体董事发出，会议于2023年6月21日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2022年度利润分配已于2023年6月21日实施完毕，分配方案为以股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，每股派发现金红利0.47元（含税），实际参与分配的总

股数为445,390,037股。根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会授权，公司拟对股票期权行权价格进行调整。由于公司本次进行差异化分红，现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利，调整后每股现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=445,390,037×0.47÷449,092,500≈0.466元/股。2021年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格由13.386元/份调整为

12.92元/份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：

2023-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

关联董事涂序斌、张益升回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议所审议事项的独立意见》。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2023年6月22日