建霖家居：第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-049
厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2023年9月6日向全体董事发出，会议于2023年9月13日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）关于选举公司董事长的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事吕理镇先生提名陈岱桦先生为公司董事长候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于选举公司副董事长的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事文国良先生提名涂序斌先生为公司副董事长候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
董事会各专门委员会委员设置如下：
（一） 战略委员会
1、 主任委员：陈岱桦
2、 委员：涂序斌、王必禄
（二） 审计委员会
1、 主任委员：叶少琴
2、 委员：文国良、王必禄
（三） 提名委员会
1、 主任委员：毛海栋
2、 委员：涂序斌、叶少琴
（四） 薪酬与考核委员会
1、 主任委员：王必禄
2、 委员：陈岱桦、毛海栋
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）关于聘任公司总裁的议案
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任陈岱桦先生为公司总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）关于聘任公司执行总裁的议案
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任涂序斌先生为公司执行总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）关于聘任公司副总裁的议案
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任张益升先生，徐俊斌先生为公司副总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任许士伟先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三
年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）关于聘任公司财务负责人的议案
经公司总裁提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过。公司董事会决定聘任汤慧玲女士为公司财务负责人（简历见附件），任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年9月14日
附件
厦门建霖健康家居股份有限公司
候选人简历
徐俊斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕西科技大学），本科学历。1999年8月至2000年6月任南靖维峰机械工业有限公司职员，2000年7月至2002年7月任厦门尚贸家饰工业有限公司课长，2002年8月加入建霖，历任课长、经理、协理、厦门英仕副总经理、公司监事、公司副总经理。
许士伟先生，中国台湾籍，1980年9月出生，毕业于台湾政治大学，研究生学历。2005年7月至2006年8月任中租迪和股份有限公司专员，2006年9月至2011年10月任群益证券股份有限公司承销部经理，2011年11月至今历任公司资金管理部经理、董事会秘书。
汤慧玲女士，中国台湾籍，1977年6月出生，毕业于台湾政治大学，研究生学历。2001年7月至2007年3月间，历任勤业众信会计师事务所查帐员、台湾省中国科技大学约聘讲师、新竹市教会财务，2007年4月至2008年9月任康奈科技股份有限公司主办会计，2008年10月至2010年4月任九旸电子股份有限公司财务副理，2010年5月至2011年11月任巨茂光电（厦门）有限公司财务经理，2011年12月至今历任公司会计部经理及会计管理中心总监。