建霖家居：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-048

厦门建霖健康家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年9月13日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长吕理镇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席，候选独立董事列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举董事的议案

3、 关于选举独立董事的议案

4、 关于选举非职工代表监事的议案

5、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

6、 关于议案表决的有关情况说明

1、第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、第2、3、4项议案为逐项表决的议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：吴团结、姚方方

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2023年9月14日