友升股份：第三届董事会第二次会议决议公告

上海友升铝业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第二次会议通知和材料于2026 年8 月16 日以邮件、微信方式送达公 司全体董事,会议于2026 年8 月21 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中:委托 出席董事人数0 人,以通讯表决方式出席会议的人数3 人)。会议由 董事长罗世兵先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议 案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定,编制了2026 年半 年度报告及其摘要,对公司2026 年半年度的财务状况和经营成果进 行了分析,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海 友升铝业股份有限公司2026 年半年度报告》及《上海友升铝业股份 有限公司2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

(二)审议并通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司2026 年半年度募 集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 (公告编号:2026-027)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

(三)审议并通过了《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动 方案的半年度评估报告>的议案》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司2026 年度“提质

增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日